지배구조
이사회 구성원
사내이사
| 성명/직함 | 담당업무 | 주요경력 | 선임 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| 김용희 | 케이비아이동국실업(주) 대표이사 | 현)케이비아이동국실업(주) 대표이사 전) 유신정밀공업 부사장 전) 현대모비스 김천공장 공장장 전) 강소모비스 램프공장 공장장 |
제69기 주주총회 (2024.03.29) |
~2027.03 |
| 신동주 | 케이비아이동국실업(주) 울산 공장장 | 부경대 기계공학과 졸업 현) 케이비아이동국실업(주) 울산/경주 생산본부장 전) 케이비아이동국실업(주) 신아산/아산 생산본부장 |
제69기 주주총회(2024.03.29) | ~2027.03 |
사외이사
| 성명/직함 | 담당업무 | 주요경력 | 선임 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| 한희원 | 케이비아이동국실업(주) 사외이사 |
전) 동국대학교 일반대학원장 전) 국가인권위원회 인권침해조사국장 |
제70기 주주총회 (2025.03.27) |
~2027.03 |
이사회 주요활동
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김용희 (출석률:100%) |
김진산 (출석률:100%) |
신동주 (출석률:100%) |
한희원 (출석률:98%) |
||||
| 1 | 2024-01-10 | SB L/C 만기 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2024-01-24 | KDK Automotive GmbH. 자금대여 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2024-02-05 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2024-02-15 | 2023년 감사전 별도 재무제표 확정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2024-02-22 | [내부회계관리제도 운영 및 평가 보고승인]에 관한 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2024-02-27 | 염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2024-02-29 | 2023년 감사전 연결 재무제표 확정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2024-03-08 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2024-03-08 | KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 9 | 2024-03-14 | KDK Automotive GmbH. 연대보증에 관한 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2024-03-14 | 현대커머셜 대출 만기연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024-03-14 | 제 69기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 10 | 2024-03-18 | 일반대 대출 여신만기대출 신규대환의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2024-03-18 | B2B 여신만기대출 재약정에 관한 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 11 | 2024-03-31 | 대표이사 선임에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 12 | 2024-04-04 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2024-04-22 | KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2024-04-24 | KDK AUTOMOTIVE 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2024-04-24 | 염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
| 15 | 2024-04-30 | 규정 및 정책 제정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2024-05-03 | 외화대출 만기 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2024-05-07 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2024-05-16 | KDK Automotive GmbH. SB L/C 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2024-05-23 | 일반대 재대출의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2024-06-05 | 일반대 신규대출의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2024-06-05 | 산업은행 운영자금대출 대환 및 운영자금대출 기한연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
| 21 | 2024-06-24 | 주식담보대출에 관한 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 2024-07-01 | TAKANAWA PROPERTY SB L/C 만기 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 23 | 2024-07-15 | 일반대 신규대출의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 24 | 2024-07-24 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 25 | 2024-08-13 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2024-08-13 | 무역금융대출 만기 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
| 26 | 2024-08-20 | KDK Automotive GmbH. 차입에 대한 입보의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 27 | 2024-08-21 | 동반성장펀드대출 만기 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 28 | 2024-08-22 | 동양철관 전환사채 매도청구권 행사의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 29 | 2024-08-26 | 일반대 신규대출의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2024-08-26 | 기채에 관한 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
| 2024-08-26 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
| 30 | 2024-09-03 | 일괄여신한도 만기 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 31 | 2024-09-13 | KDK Automotive GmbH. 연대보증에 관한 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 32 | 2024-10-08 | KDK Automotive GmbH. 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 33 | 2024-10-14 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 34 | 2024-10-21 | 케이비아이튜벡스 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 35 | 2024-11-13 | 케이비아이튜벡스 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 36 | 2024-11-18 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2024-11-18 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
| 37 | 2024-11-26 | 염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 38 | 2024-12-04 | KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 39 | 2024-12-09 | 일반대 신규대출의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2024-12-09 | 무역금융대출 만기 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
| 40 | 2024-12-12 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 41 | 2024-12-26 | KDK Automotive GmbH. 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
※ 2024년 3월 29일 제 69기 정기주주총회에서 사내이사 김용희가 신규로 선임되어 이사회 활동을 시작하였으며 전임 대표이사 김진산의 임기가 2024년 3월 31일 종료됨에 따라 2024년 3월 31일 이사회결의를 통해 사내이사 김용희를 신규 대표이사로 선임하였습니다.